Промоакции Ещё один сайт на WordPress
В Москве 15 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) задержали гражданина США Майкла Калви, основателя Baring Vostok — одной из старейших инвестиционных компаний, работающих в России. Инкриминируемая ему статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По версии следствия, Калви похитил в начале 2017 года 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» (контрольный пакет у структуры Baring Vostok). Дело было заведено по заявлению миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (4,8%), вошедшего в капитал банка вместе в другими акционерами Юниаструм банка во главе с Артемом Аветисяном (доля в объединенном банке 32,5%). «Юниаструм» объединился с «Восточным» в 2016 году.
Вместе с Калви были задержали еще трое сотрудников Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин (все члены совета директоров «Восточного» в начале 2017 года), а также советник предправления Норвик Банка, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Из фигурантов дела только Калви пока не арестован — ему продлили срок задержания на трое суток, до 18 февраля. Остальные оставлены под стражей до 13 апреля.